博菲电气: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-041 浙江博菲电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日14:50在浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长陆云峰主持。出席股东及股东代理人共53人，持有表决权股份57,089,300股，占公司有表决权股份总数的72.6734%。

会议审议通过了包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构、确认公司董事和监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、公司对子公司2025年度担保额度预计、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理股权激励相关事宜、延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期等议案。

上海市锦天城律师事务所沈璐、许士元律师见证了会议并认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。