鲁阳节能: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020

山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日下午14：30召开，会议地点为山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室。本次大会由公司董事会召集，董事长John Charles Dandolph Iv先生主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有118名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的57.1672%。

会议审议通过了十项议案，包括《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

独立董事在会上作了述职报告，北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席并出具了法律意见书，确认本次会议的召集和召开程序、表决结果合法有效。