美格智能: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-039

美格智能技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年5月19日在深圳市福田区召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，进一步推进全球化战略。

2. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确了发行股票种类、面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发行原则、上市地点、承销方式等内容。

3. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于加大研发投入、强化全球运营网络、偿还银行贷款、补充营运资金等。

4. 审议通过《关于公司本次发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，发行上市前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》，授权董事会处理相关事项。

6. 审议通过《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构。

7. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月5日召开临时股东大会。

美格智能技术股份有限公司董事会 2025年5月19日