（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-043 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告。公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会成员。第六届董事会第一次会议于同日下午3:30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由杨晓初先生主持。
会议审议通过以下议案：1、选举杨晓初先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。2、选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体人员组成已确定，任期与第六届董事会一致。3、聘任公司高级管理人员，杨晓初先生为总经理，张瑞先生、刘婧女士为副总经理，张瑞先生为董事会秘书，郭锐先生为财务总监，任期与第六届董事会一致。4、聘任彭威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会一致。
备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第六届董事会提名委员会第一次会议决议、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。特此公告。山东龙大美食股份有限公司董事会 2025年5月19日。
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