华熙生物: 华熙生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：华熙生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订））

华熙生物科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》（2025年5月修订）。细则旨在充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据相关法律法规及公司章程制定。细则规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，董事会秘书协助召开并提供必要条件。会议讨论审议事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议通知应提前3天发出，特殊情况不受此限。会议可通过现场、视频、电话或书面传签等方式召开，独立董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他独立董事代为出席并表决。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，表决实行一人一票，决议需过半数同意。会议记录由董事会秘书保存至少十年，参会独立董事对会议内容负有保密义务。细则自公司董事会审议通过之日起生效。