华熙生物: 华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订））

华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会及其成员行为，确保公司和全体股东利益。董事会是公司经营管理的决策机构，负责发展目标和重大经营活动决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事候选人由董事会或持有1%以上股份股东提名，选举采用累积投票制。董事连续两次缺席且不委托出席视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事辞职需提交书面报告，辞职生效后仍需履行保密义务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、审议担保和财务资助事项等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可缩短通知时间。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。