银河微电: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023 转债代码：118011 转债简称：银微转债。常州银河世纪微电子股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在公司一楼会议室召开，出席股东和代理人共42人，持有表决权数量86,086,126股，占公司表决权总数的67.6936%。会议由董事长杨森茂主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2025年度董事和监事薪酬方案、2024年度利润分配预案、2025年度申请银行综合授信额度、续聘2025年度外部审计机构以及调整2023年、2024年限制性股票激励计划股票来源等议案。其中议案11为特别决议议案，获得三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获得过半数通过。国浩律师（南京）事务所的李文君、柏德凡律师见证了此次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。