*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-044

广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，出席股东和代理人共98人，持有表决权的股份总数为79,244,148股，占公司有表决权股份总数的63.8197%。会议由董事会召集，董事长卢堃主持，公司在任董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬议案、公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度、预计2025年度担保额度、计提资产减值准备以及公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一等多项议案。所有议案均获通过，其中议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

北京市康达律师事务所石志远律师和郭备律师见证了此次会议，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。广东松发陶瓷股份有限公司董事会于2025年5月20日发布此公告。