动力源: 动力源第八届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：动力源第八届董事会第四十五次会议决议公告）

证券代码：600405 证券简称：动力源编号：2025-060 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议通知于2025年5月14日通过邮件发出，2025年5月19日14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事出席会议，高管列席会议，董事长何昕先生主持。

会议审议通过两个议案：一是《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-059）。二是《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，具体内容见同日刊登在上述媒体的公告（公告编号：2025-058）。两项议案均获得9票赞成，无弃权和反对票。特此公告。北京动力源科技股份有限公司董事会2025年5月20日。

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