（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）
湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人，会议合法有效。
会议审议通过了两个议案。首先，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王选祥先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-34），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
其次，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告》（公告编号：临2025-35）。
特此公告。湖南黄金股份有限公司董事会2025年5月19日。
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