（原标题：博拓生物第三届董事会第二十一次会议决议公告）
杭州博拓生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日召开，会议通知已于2025年5月14日送达全体董事。会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》。
审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
上述议案均需提交公司股东会审议。特此公告。杭州博拓生物科技股份有限公司董事会2025年5月20日。
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