*ST兰黄: 第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告）

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议通知于2025年5月9日发出，会议于2025年5月19日在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长谭岳鑫主持会议，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，拟对《股东大会议事规则》进行修订并更名。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟对公司《董事会议事规则》做出相应修订。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》，拟对公司《审计委员会议事规则》做出修订并更名。该议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月5日召开。该议案无需提交股东大会审议。