（原标题：中金黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-021 中金黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月9日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市东城区安外大街9号，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00。
会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、预计日常关联交易、续聘会计师事务所、金融服务协议及风险评估报告、债务类融资债券发行、授权董事会办理债券注册和发行事宜、为嵩县金牛有限责任公司和中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保，以及选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事。
关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决议案7、9、10。中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月3日。登记时间为2025年6月4日8:30-17:00，联系方式为电话（010）56353870，传真（010）56353910。会议会期半天，股东食宿及交通费用自理。
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