（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）
浙江仁智股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年5月19日以通讯表决方式召开。会议由副董事长梁昭亮先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议并通过了三项议案。
第一项议案为《关于修订<公司章程>的议案》，因公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时，根据相关法律法规，对公司章程部分条款进行修订。该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司临时股东大会审议。
第二项议案为《关于修订公司相关治理制度的议案》，依据近期相关法律法规的修订，对公司内部控制管理制度进行修订。该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，同样需提交公司临时股东大会审议。
第三项议案为《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意于2025年6月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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