栖霞建设: 栖霞建设2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：栖霞建设2024年年度股东大会会议资料）

南京栖霞建设股份有限公司将于2025年5月29日14:30在南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场召开2024年年度股东大会。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、会计师事务所报酬及续聘、年度报告、日常关联交易、借款担保、资产减值准备及独立董事薪酬分配等议案。

2024年度利润分配方案为不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司拟支付天衡会计师事务所2024年度财务审计费用62万元，内部控制审计费用12万元，并续聘该所为2025年度审计机构。

2025年日常关联交易预计金额总计18800万元，涉及采购原材料、接受劳务及提供建筑劳务等内容。关联方包括南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司等。

公司计划在2025年度为控股子公司提供不超过32.60亿元的担保授权额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供不超过29.30亿元担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过3.30亿元担保。

公司决定计提资产减值准备103,502.06万元，主要涉及南京星叶欢乐花园、南京枫情玥府等项目，导致公司本期合并财务报表利润总额减少103,502.06万元。