金证股份: 金证股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：金证股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

为进一步提高公司规范运作水平，深圳市金证科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，提出以下议案：

一、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、为保证股东会依法行使职权，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

三、为促使董事和董事会有效履行职责，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

四、为规范公司募集资金管理，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东审议。深圳市金证科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月十九日。附件包括各制度的修订表或修订后的内容。