（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-028 青岛食品股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年5月16日以现场形式召开，应到董事7名，实到董事7名，全体高级管理人员列席，董事长苏青林主持。会议审议通过以下议案：1、选举苏青林为第十一届董事会董事长并代行总经理，任期三年。2、选举董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期均为三年。3、聘任王正、田健为公司副总经理，程相伟为公司财务总监，张松涛为公司董事会秘书，李春宏为公司证券事务代表，任期均为三年。4、审议通过第十一届董事会高级管理人员薪酬方案。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第十一届董事会第一次会议决议、第十一届提名委员会第一次会议决议、第十一届薪酬与考核委员会第一次会议决议。特此公告。青岛食品股份有限公司董事会2025年5月17日。
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