悦安新材: 悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：悦安新材第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688786 证券简称：悦安新材公告编号：2025-027

江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由李上奎先生主持。会议审议通过以下议案：

豁免第三届董事会第一次会议通知期限，全体董事同意。
选举李上奎先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
选举李博先生为第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。
选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括审计委员会、战略委员会、技术委员会和薪酬与考核委员会，任期至第三届董事会届满。
聘任王兵先生为总经理，李博先生为副总经理，张阳先生为董事会秘书兼财务总监，廖明娇女士为证券事务代表，任期至第三届董事会届满。
向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，授予日为2025年5月16日，授予价格为16.25元/股，向257名激励对象授予共计187.53万股限制性股票。关联董事李上奎、王兵、于缘宝、李博回避表决。

特此公告。江西悦安新材料股份有限公司董事会2025年5月17日。