（原标题：悦安新材2024年年度股东会决议公告）
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-026。江西悦安新材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月16日在江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园召开，会议由董事长李上奎主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席会议的股东和代理人共56人，持有表决权数量65,755,715股，占公司总表决权的54.8726%。
会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度非独立董事和独立董事薪酬方案、续聘会计师事务所、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程、公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法等议案。所有议案均获通过，其中部分议案获得超过三分之二的赞成票。
此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，并听取了独立董事的述职报告。北京市法准律师事务所的董雪瑞和张正律师见证了此次股东会，确认会议的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
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