楚天龙: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。楚天龙股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年5月16日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加。会议由董事长陈丽英主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。根据相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，具体修订以工商登记为准。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。根据相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。根据相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事王友业先生因个人原因辞职，同意补选洪荭女士为第三届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司定于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会。