井松智能: 合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月））

合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员均为3名，负责不同领域的审议和建议。董事会下设证券部，处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任证券部负责人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。本规则经股东会审议通过之日起生效。