（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
黑龙江国中水务股份有限公司将于2025年6月6日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、续聘2025年财务和内控审计机构、使用闲置自有资金进行委托理财、2024年度董事及高管薪酬发放、2025年度董事及高管薪酬方案、2024年度计提减值准备、《2024年度监事会工作报告》等议案。此外，还将听取公司独立董事2024年度述职报告。股权登记日为2025年5月30日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，具体投票注意事项及登记方法详见公告。联系地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，联系人戴阳女士。
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