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华明装备: 关于第七届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-05-16 21:23:14

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（原标题：关于第七届董事会第一次会议决议的公告）

华明电力装备股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月16日在上海召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由肖毅先生主持。会议审议通过了多项议案：选举肖毅为公司第七届董事会董事长，任期三年。审议通过选举第七届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员。聘任杨建琴为公司总经理，朱强为副总经理，雷纯立为财务总监，夏海晶为董事会秘书，王家栋为证券事务代表，朱春花为审计部负责人，任期均为三年。会议还审议通过了公司高级管理人员薪酬方案，具体年薪上限分别为：杨建琴120万元、朱强90万元、雷纯立90万元、夏海晶85万元。所有议案均获全票通过。备查文件包括第七届董事会第一次会议决议及相关委员会会议记录。

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