（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-048。东莞铭普光磁股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年5月16日在公司会议室召开，会议通知于5月12日发出。会议由董事长杨先进召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中李军印、缪永林、殷凌虹、李竞舟以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议审议并通过了两项议案。一是《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李舒华先生为公司副总经理、财务总监，任期至第五届董事会届满。二是《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，杨先勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举杨忠先生担任审计委员会委员，任期自《公司章程》经2024年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后第五届审计委员会成员为缪永林、殷凌虹及杨忠，缪永林仍为主任委员。
备查文件包括第五届董事会第十次会议决议、提名委员会第二次会议决议及审计委员会第九次会议决议。特此公告。东莞铭普光磁股份有限公司董事会2025年5月17日。
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