（原标题：董事会议事规则（2025年5月））
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则于2025年5月16日经公司第三次临时股东会审议通过。规则旨在规范董事会及其成员行为，确保公司决策民主化、科学化。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事候选人由董事会或持有公司1%以上表决权股份的股东提名，选举实行累积投票制。董事会负责公司发展目标和重大经营活动决策，设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、制定年度投资计划、决定经营计划及投资方案、制定财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事应对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规或公司章程，致使公司遭受损失，参与决议的董事需负赔偿责任。董事会秘书负责处理日常事务，保管董事会印章，会议记录保存期限为十年以上。
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