安徽建工: 安徽建工2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：安徽建工2024年年度股东大会法律意见书）

安徽天禾律师事务所关于安徽建工集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，天律意2025第01146号。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月16日上午9：00召开，董事长杨善斌主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场及网络投票时间与公告一致。共有300人参与，代表647,580,285股，占公司总股本的37.7260%。

会议审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年年度利润分配方案》、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度投资计划的议案》、《关于2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，其中关联交易议案公司控股股东回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。