岭南控股: 董事会十一届十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会十一届十六次会议决议公告）

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人，公司全体监事、高管列席会议。会议由公司董事长王亚川先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本为人民币4,500.00万元，公司拟以自有资金投资877.50万元，占注册资本的19.50%。该投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，积极打造新的经济增长点，落实文商旅融合发展战略，升级“泛旅游”产业生态布局。

在对该关联交易议案表决过程中，参会的3位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联共同投资有助于强化产业链协同效应，推动文商旅产业链融合发展，为公司开创新的业务增长点，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。