三一重能: 三一重能2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三一重能2024年年度股东大会会议资料）

三一重能股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室。会议将审议九项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2025年度董事和监事薪酬方案以及增补公司第二届董事会独立董事。

2024年，公司实现营业收入177.92亿元，同比增长19.10%，归属于上市公司股东的净利润18.12亿元，同比下降9.70%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利730,028,726.40元（含税）。此外，公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构。

公司2025年度董事薪酬方案中，在公司担任管理职务的非独立董事薪酬采用市场化模式，独立董事津贴为每人每年10万元人民币（税前）。监事薪酬方案中，在公司担任具体职务的监事依据其具体职务领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事不领取任何薪酬。

会议还将审议增补曾婧女士为公司第二届董事会独立董事的议案。曾婧女士毕业于中南大学材料学专业，现任中南大学冶金与环境学院特聘副教授。