鑫科材料: 鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

安徽鑫科新材料股份有限公司于2025年5月16日召开九届三十次董事会，审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的议案。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关内容。修订内容包括但不限于：公司名称、经营范围、法定代表人职权、股份发行、股东会职权、对外担保、关联交易、利润分配等条款。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会工作细则》。修订后的制度需提交股东大会审议，经审议通过后授权董事长或由其授权他人办理相关变更登记和备案事宜。特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2025年5月17日。