（原标题：国安达股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-037
国安达股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年5月14日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于调整2024年年度股东大会部分议案的议案》。公司收到第五届董事会独立董事候选人何少平先生的书面通知，因其个人工作安排原因，暂不作为第五届董事会独立董事候选人。董事会同意取消对何少平先生的提名，取消2024年年度股东大会第14项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2024年年度股东大会部分议案暨补充通知的公告》。
备查文件为第四届董事会第二十八次会议决议。
国安达股份有限公司董事会2025年5月15日
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