新疆火炬: 新疆火炬第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆火炬第四届董事会第七次会议决议公告）

新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年5月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长康青山主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更财务总监的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 审议通过《关于修订<新疆火炬总经理工作细则>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《新疆火炬总经理工作细则》。

3. 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

4. 审议通过《关于收购玉山县利泰天然气有限公司100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。董事甘银龙、谭常景为关联董事，回避表决。本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的通知。

特此公告。新疆火炬燃气股份有限公司董事会2025年5月16日。