龙泉股份: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

山东龙泉管业股份有限公司董事会议事规则于2025年5月发布。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行职责。董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事和1名董事长，董事长由全体董事过半数选举产生。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，执行公司职务时若违反相关规定，需承担赔偿责任。

董事会主要职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事长主持股东大会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知需提前10日发出，临时会议需提前3日通知。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会经费由董事会秘书编制预算，主要用于会议费用、董事调研及培训等。

本规则经股东大会批准后实施，由董事会负责解释。