（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-38
厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第八次会议于2025年5月15日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长高少镛先生主持，全体监事列席。会议通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》：因工作调整，许晓曦先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。公司董事会提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。郑永达先生现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会2025年5月16日。
首页
微信公众号
证券之星APP
