（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-029 债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月15日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：
选举程皓先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满为止。
调整董事会专门委员会委员及召集人，具体为：董事会战略委员会召集人由李树海变更为程皓；董事会提名委员会成员不变，召集人仍为段英（独立董事）。
同意成立党委工作部和人力资源部，分别负责党建、纪检、企业文化等工作和薪酬绩效、员工培训、招聘等工作。
审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《内部审计管理规定》。
表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。陕西中天火箭技术股份有限公司董事会2025年5月15日。
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