（原标题：兰石重装2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 5 月 15 日在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开，由董事长郭富永主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和公司《章程》规定。共有 1130 名股东和代理人出席，代表 710,371,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.3807%。
会议审议通过了关于修订公司《章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、部分公司治理制度以及为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案。所有议案均获得高比例通过，其中修订公司《章程》的议案同意比例为 99.3408%，关于为控股股东提供担保的议案同意比例为 95.7173%。
此外，会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，包括郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江、马宁、陈叔平和杨亚辉，得票率均超过 99%。
上海市锦天城（西安）律师事务所律师窦方旭、曹治林见证了此次会议，认为会议合法有效。
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