东软集团: 东软集团2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：东软集团2024年年度股东大会会议资料）

东软集团股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年5月23日下午13:00在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心召开。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配议案、聘请2025年度审计机构议案、董事薪酬议案、独立董事述职报告、注销公司已回购股份议案、修改公司章程议案、更换董事议案及2025年度日常关联交易预计情况议案。

2024年，公司实现营业收入1,155,962万元，同比增长9.64%，扣除非经常性损益后的净利润-3,613万元，同比增加11,114万元。经营活动产生的现金流量净额达到8.55亿元。公司新签垂直领域AI应用合同6.78亿元，新签数据价值化相关业务合同2.33亿元，其中“AI+医疗”领域AI应用合同4.88亿元。

监事会报告期内召开8次会议，对公司依法运作、财务状况、关联交易等发表了意见，认为公司运作规范，财务报告客观公正，关联交易定价合理。独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮在报告期内勤勉尽责，对公司重大事项进行了独立判断和监督。

公司拟以1,185,477,492股为基数，每10股派发1.50元现金红利，共计派发现金红利177,821,624元。此外，公司拟注销已回购的18,225,976股股份，并修改公司章程，将注册资本变更为1,185,477,492元。