青达环保: 北京海润天睿律师事务所关于青岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于青岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四））

北京海润天睿律师事务所关于青岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四），针对上海证券交易所的《问询函》进行了回复。本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人王勇，认购资金来源包括自有及自筹资金，拟募集资金总额不超过15,000.00万元，认购股票数量不超过14,577,259股，全部用于补充公司流动资金。王勇的认购背景主要是看好公司未来发展，支持公司可持续发展及保障控制权稳定。认购资金具体来源包括自有资金1,000万元、银行借款9,000万元及第三方个人借款5,000万元。王勇承诺最低认购金额为15,000.00万元，最低认购数量为14,577,259股。本次发行完成后，王勇将直接持有发行人26.05%的股份，合计支配40.07%的表决权股份。相关股份锁定期为36个月，符合上市公司收购等相关规则的监管要求。本次发行定价基准日为2024年10月10日，发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行履行了必要的法律程序，定价合理，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形。