威尔药业: 威尔药业2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：威尔药业2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-019 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年5月15日；地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室。出席股东人数110人，持有表决权的股份总数98650090股，占公司有表决权股份总数的72.8372%。会议由公司董事会召集，吴仁荣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司董事7人全部出席，董事会秘书唐群松先生出席，其他高管列席。

会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》和《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，所有议案均获得高比例通过。江苏世纪同仁律师事务所的孟奥旗、李鹏飞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。