（原标题：2024年年度股东会决议公告）
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-035 上海雅仕投资发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月15日在公司会议室召开，出席股东和代理人人数为100，持有表决权的股份总数为79,710,131股，占公司有表决权股份总数的50.2091%。会议由董事长刘忠义主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了17项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度融资额度、日常关联交易预计、闲置资金现金管理、聘任审计机构、对子公司担保额度、开展金融衍生品业务、控股股东借款额度及反担保、董事和监事薪酬方案、补选独立董事和购买董监高责任险等议案。其中议案10和13为特别决议议案，需三分之二以上通过。议案7、12、13涉及关联股东回避表决。
律师欧阳军、章欣宇见证了会议，认为本次股东会的召集和召开程序、表决结果等符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
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