芯源微: 中国国际金融股份有限公司关于芯源微2021年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于芯源微2021年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书）

中国国际金融股份有限公司担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，负责其持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。芯源微于2022年6月向特定对象发行8,045,699股人民币普通股，每股面值1元，发行价格为124.29元/股，募集资金总额为999,999,928.71元，扣除发行费用后实际募集资金净额为990,084,835.04元。

持续督导期内，中金公司督导芯源微规范运作、信息披露、募集资金使用等。公司以自筹资金预先投入募投项目31,738,839.36元，并于2022年12月31日前完成募集资金置换。公司分别于2022年6月、2023年6月和2024年4月审议通过使用不超过70,000万元、50,000万元和30,000万元闲置募集资金进行现金管理。

此外，公司变更了“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月8日。公司信息披露工作符合相关规定，募集资金使用情况符合法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情形。中金公司将对剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。