北辰实业: 北辰实业2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北辰实业2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2025-025 北京北辰实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月15日在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开，由董事长张杰主持。出席股东和代理人共306人，持有表决权股份总数1,209,703,028股，占公司有表决权股份总数的35.928002%。

会议审议通过了多项议案，包括《2024年度财务报告》、《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2025年续聘会计师事务所的议案》、《董事薪酬的议案》、《监事薪酬的议案》、《2024年度独立董事述职报告》、《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》、《关于发行股份一般性授权的议案》、《关于2025年度提供财务资助的议案》、《关于2025年度担保额度预计的议案》、《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。其中，第9、10、12、13、14、15项议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

北京市安理律师事务所律师王勋非、王银银见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序及结果均合法有效。