龙建股份: 龙建股份关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：龙建股份关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份公告编号：2025-042 龙建路桥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年5月21日，采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限公司网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月21日14点30分在哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室召开。网络投票时间为2025年5月20日15:00至2025年5月21日15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配预案、董事和监事薪酬分配议案、聘用2025年度审计机构议案、2025年度投资计划、授信预计额度、对外担保预计额度、未来三年股东分红回报规划等。特别决议议案为13，对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10、12、13、14、15.01。股权登记日为2025年5月15日。会议登记时间为2025年5月19日至5月20日，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室。联系人：王春鸣、黄伟，电话：0451-82281430，传真：0451-82281253。