（原标题：第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-046 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议通知于2025年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由韩东丰董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。备查文件为新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议。新大洲控股股份有限公司董事会2025年5月15日。
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