东安动力: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年年度股东大会材料内容摘要

（原标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年年度股东大会材料）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，会议地点为公司新基地304会议室。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会工作报告、计提减值准备、财务决算及预算报告、利润分配、关联交易框架协议、金融服务协议、金融机构授信额度及借款、续聘审计机构等。

2024年，公司董事会重点开展了董事会建设、定期报告审议、董事会换届等工作，实施第三次创业计划，加强董事会建设，提升公司治理水平。公司全年召开董事会会议15次，审议通过多项议案，确保公司依法合规运作。监事会召开10次会议，对公司财务状况、关联交易、内部控制等方面进行监督，未发现违法违规行为。

公司2024年实现营业收入461,812万元，利润总额751万元，归属于母公司净利润573万元。公司计提减值损失1,840万元，其中信用减值损失-1,357万元，资产减值损失3,197万元。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元，共计派发2,354,616.98元。

公司拟续签关联交易框架协议，与多家关联方进行商品采购和销售，定价均为市场价格。此外，公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，提供贷款、存款等服务，综合授信额度不超过120,000万元，日最高存款余额不超过260,000万元。