亚辉龙: 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告）

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-038 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。独立董事刘登明先生任职即将满六年，根据相关规定申请辞去公司独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘登明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对刘登明先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年5月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，提名刘洪蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意刘洪蛟先生在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘洪蛟先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了审查，认为刘洪蛟先生具备担任独立董事所应具有的独立性和能力，符合相关任职资格和条件。刘洪蛟先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会2025年5月15日。