荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-032 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债。上海荣泰健康科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月14日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共148人，代表股份84,422,165股，占公司有表决权股份总数的48.2155%。会议由公司董事会召集，董事长林光荣主持，采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。

会议审议通过了包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、2025年度对外借款相关事宜、使用闲置自有资金购买理财产品、使用可转债闲置募集资金进行现金管理、开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务、第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案、第四届监事会监事薪酬方案在内的多项议案，所有议案均获通过。其中，议案12涉及关联股东回避表决。

上海市广发律师事务所李伟一、施敏律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。