旗滨集团: 旗滨集团第五届监事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第五届监事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-048 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2025年5月14日下午15:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际到会监事3名，由监事会主席郑钢主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议并通过《关于为独立董事购买责任保险的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为此举有助于健全公司风险管理机制，保障独立董事独立、客观、公正行使职权，激发履职积极性，且审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议并通过《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为该议案内容符合相关法规及公司规定，考核及归属结果符合实际，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及投资者利益情形。

3. 审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为终止该事项是基于市场环境和标的公司实际情况等因素，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情形。以上议案无需提交股东会审议。