（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-033 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年5月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月9日以书面、电话等方式通知全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于向下修正“百川转 2”转股价格的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。根据相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“百川转 2”转股价格修正为7.53元/股，修正后的转股价格自2025年5月15日起生效。具体内容详见公司2025年5月15日刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。备查文件包括公司第七届董事会第五次会议决议。江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2025年5月14日。
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