诺德股份: 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告）

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2025年5月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长陈立志先生主持，高管列席。会议审议并通过了四项议案。

第一项议案为《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动积极性，将股东、公司和核心团队利益结合。该议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事孙志芳回避表决，最终投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施，实现公司战略和经营目标。同样需提交股东会审议，董事孙志芳回避表决，投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。董事孙志芳回避表决，投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

第四项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2025年5月30日下午14点00分召开临时股东会，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票。