指南针: 第十四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-058

北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二次会议于2025年5月14日以通讯方式召开，会议由董事长顿衡先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权有效期自原期限届满之日起延长12个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司将于2025年5月30日15:00在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-060）。

备查文件包括公司2025年第十一次独立董事专门会议决议及第十四届董事会第二次会议决议。